Уважаемые акционеры ПАО «Туймаада Даймонд»!
Публичное
акционерное общество «Туймаада Даймонд» извещает о проведении годового общего
собрания акционеров. Место нахождения Общества: 677000, г. Якутск, ул. Курашова,
30/4 офис 1.
Дата проведения: 28 июня 2018г.
Форма проведения: собрание (совместное
присутствие) акционеров.
Собрание состоится по адресу: 677000,
г. Якутск, ул. Кирова, 18а,
многофункциональный зал «Mix Hall».
Начало
регистрации: с 9-30ч. по месту проведения собрания. Начало собрания: 11-00ч.
При регистрации вам
необходимо иметь при себе следующие документы:
- документ,
удостоверяющий личность;
-
представителям акционеров (физических лиц) - доверенность, заверенную в
установленном законом порядке;
-
представителям акционеров (юридических лиц) - документ, удостоверяющий законные
полномочия или доверенность, выданную в установленном порядке.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 июня 2018г., составлен по
состоянию на 04 июня 2018 года.
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых
составлен список их владельцев на определенную дату:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный
регистрационный номер выпуска 1-04-20322-F, дата государственной регистрации
16.07.2003г.
- привилегированные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска 2-04-20322-F, дата
государственной регистрации 16.07.2003г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Туймаада Даймонд»:
1.
Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том
числе отчета о прибылях и убытках за 2017г.
2.
О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
4.
Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение аудитора на 2018г.
С информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, вы можете ознакомиться с 8 июня 2018 г. в помещении ПАО «Туймаада Даймонд» по адресу: 677000,
г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1, с 10-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) в рабочие дни.
В случае если вы не можете присутствовать на общем
собрании акционеров ПАО «Туймаада Даймонд», вы можете участвовать на нем
заочно, отправив заполненные бюллетени голосования по адресу: 677018, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО
РСР «Якутский Фондовый Центр» (с отметкой Общее собрание акционеров ПАО
«Туймаада Даймонд»). При этом в определении кворума и подведении итогов
голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,
полученные счетной комиссией не позднее
чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров (п. 3 ст.
60 «ФЗ «Об акционерных обществах»).
Телефоны для
справок: (4112) 34-01-06.
Совет директоров